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      1. 合規運營

        合規與風險管理是伊利穩健發展的重要保障,是防范危機的重要前置手段,既是硬性要求,也是工作底線。伊利集團嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》以及國家有關法律法規的要求開展運營,并按照內部控制基本規范的要求,結合公司發展戰略、經營方針、管理目標及實際業務的需要,持續地建設和完善內部控制體系,不斷提升治理水平、規范制度執行、強化監督管控,促進伊利集團業務健康有序發展。

        內部控制與風險管理

        伊利秉承“強內控、防風險、促合規”的風控管理理念,制定和完善內部控制及風險管理體系,主要方式包括:

        基于《伊利集團內部控制與風險管理制度》及其配套管理流程,持續完善公司內部控制、風險管理及合規管理相關機制。

        針對關鍵領域和重點業務開展風險識別,并通過完成風險清單編制、確定風險等級及優先順序、制定重大風險應對方案,進一步夯實公司風控管理體系,保障公司健康運行及可持續發展。

        通過業務自查、風險流程閉環管控、年度內控自評、內部控制專項審計等方式,實現對內部控制及風險管理體系的監督,進一步加強內部控制管理,有效提升全體員工風險防控意識,為企業可持續發展提供有力保障。

        反舞弊與反腐敗

        伊利堅持搭建和完善“不敢腐、不能腐、不想腐”的反舞弊協同防控體系。在實施過程中,建立專門負責反舞弊工作的組織架構,明確各崗位的職責和分工;制定反舞弊工作流程和制度,并加強相關培訓和指導;建立高效暢通的舉報渠道,鼓勵員工及利益相關方積極舉報舞弊和不合規行為;應用先進的審計方法和數字化工具,提高審計監督效率和質量;實施系列專項審計活動,通過自查自糾,識別舞弊違規問題;同時在多渠道開展反舞弊宣傳教育,營造風清氣正的內外部營商環境。

        反舞弊政策
        發布《反舞弊工作管理辦法》,明確舞弊行為和反舞弊獎懲機制,使反舞弊各項工作更加清晰化、流程化、規范化
        發布《審計問題處理依據及建議管理規范》,為涉及違規舞弊問題處理依據及建議提供管理規范,確保違規舞弊問題調查落實結果的客觀、公平、公正及嚴謹性
        制定《投訴舉報信息保密管理規范》,要求接觸到舉報人與舉報信息內容的各相關方嚴格保密,加強投訴舉報信息調查過程中對涉及舉報人、舉報內容、審計調查人員等信息的保密管理
        針對內部員工,簽訂《反舞弊承諾書》,知曉并嚴格執行反舞弊相關制度、個人承諾目標、反舞弊落實要求等,確保全員明確反舞弊職責
        針對外部合作伙伴,每年在簽訂相關業務合同時,《陽光協議》作為重要補充協議均安排進行相關講解并落實其簽訂,共同約束包括員工在內的合同履行人員做到廉潔自律
        設立并公開包括舉報電話、電子郵箱、舉報信箱等舉報渠道,方便合作方對存在舞弊的行為進行投訴舉報
        訪問“陽光伊利了解我們的反舞弊政策及其它相關信息
        伊利集團反舞弊機制
        A(Act)處理
        對重大、系統性舞弊案件開展專項研討,對業務流程查漏補缺、及時整改,并設定整改期限
        建立內外部曝光平臺,對舞弊行為及處理結果進行定期通報
        針對內部員工,建立信用檔案用于晉升等方面的應用參考
        針對失信合作方建立“黑名單”,五年內不得與伊利合作
        P(Plan)計劃
        制定《年度伊利集團舞弊問題協同治理體系工作推進方案》,明確年度反舞弊方向、目標和優化方案
        D(Do)執行
        建立獨立的多渠道舉報通道,舉報線索跟進調查率100%
        員工100%簽署《反舞弊承諾書》,外部合作伙伴100%簽署《陽光協議》
        通過組織專項審計,以及動態開展自查自糾的方式,確保商業道德檢查每三年覆蓋一次公司所有運營環節
        C(Check)檢查
        每年對員工開展線上、線下反舞弊教育宣貫,員工覆蓋率100%
        每年對外部合作伙伴開展多渠道反舞弊宣貫,外部合作伙伴覆蓋率100%
        每年開展廉潔營商感知度調研,根據合作方反饋分析評估公司反舞弊體系建設工作的效果及不足
        撥打服務熱線
        4008169999
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